Во координирана акција на Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при МВР и Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, извршени се претреси на повеќе локации низ Скопје. При акцијата, лишени од слобода се 11 лица, а едно лице, идентификувано како Б.К. (35), е недостапно за органите на прогонот.
Сите се осомничени за кривични дела „Лихварство“ и „Перење пари и други приноси од казниво дело“, а според истрагата, од 2022 година до денеска тие делувале како организирана криминална група која давала пари на заем со незаконски високи камати.
Според истрагата, групата на оштетени лица им позајмувала пари со месечна камата од 5 до 15 проценти, а за секое задоцнување пресметувала дополнително зголемување. Кога должниците не можеле да ги вратат средствата, осомничените барале да им предадат или оптоварат недвижен имот, кој потоа го префрлале на свое име или на име на соработници.
Наплатата, како што стои во пријавата, се вршела директно во готовина или преку банкарски сметки, а потоа парите се префрлале на други сметки, во сефови или се користеле за купување имот и луксузни добра.
Според проценките на полицијата и обвинителството, групата нелегално стекнала имотна корист од најмалку 125 милиони денари (над 2 милиони евра).
МВР наведува дека дел од парите биле користени за лични потреби, дел за купување станови, возила и други вредности, со цел да се создаде привид на легално потекло на средствата.
Против дванаесет лица и едно правно лице е поднесена кривична пријава, а истрагата продолжува во насока на утврдување дали има и други вмешани лица и институции што им помагале во незаконските финансиски трансакции.
