„Волстрит журнал“ објави опширна истрага во која тврди дека Иран преку најголемата светска криптоберза Binance префрлал милијарди долари за финансирање на режимот и Иранската револуционерна гарда, и покрај американските санкции и внатрешните предупредувања во самата компанија.
Според интерни извештаи за усогласеност на работењето, мрежа поврзана со иранскиот бизнисмен Бабак Зањани до декември минатата година реализирала околу 850 милиони долари трансакции преку една главна трговска адреса на Binance во период од две години.
„Волстрит журнал“ наведува дека Зањани, кого американските власти го сметаат за клучен оперативец за заобиколување на санкциите против Иран, користел и дополнителни сметки поврзани со неговата сестра, партнерка и директор на неговата компанија.
Истражителите на Binance ги означиле овие активности како можен обид за избегнување санкции.
Според истрагата, дел од средствата завршувале кај организации поврзани со Иранската револуционерна гарда (IRGC), моќна воено-политичка организација која ги поддржува Хезболах, Хамас и хутите во Јемен.
Странски истражители и експерти за финансирање тероризам тврдат дека и оваа година следеле парични текови кои преку Binance завршувале кај ирански субјекти поврзани со режимот, вклучително и трансакции регистрирани овој месец.
Според „Волстрит журнал“, иранската централна банка минатата година преку Binance префрлила околу 107 милиони долари во криптовалути.
Binance ги отфрли наводите од истрагата.
„Binance има нулта толеранција кон нелегални активности на платформата“, соопшти портпарол на компанијата.
Од компанијата тврдат дека по 2024 година изградиле „еден од најдобрите системи за усогласеност во индустријата“ и дека изложеноста кон санкционирани субјекти е сведена речиси на нула.
Основачот на Binance, Чангпенг Жао, во 2023 година призна прекршување на американските правила против перење пари и отслужи четиримесечна затворска казна. Американскиот претседател Доналд Трамп го помилува во октомври минатата година.
„Волстрит журнал“ потсетува и дека Binance во последните години станал важен партнер на криптопроектот „World Liberty Financial“, поврзан со семејството Трамп.
Американското Министерство за правда сега истражува дали Иран продолжил да го користи Binance за заобиколување санкции и по спогодбата што компанијата ја постигна со американските власти во 2023 година.
