КРИПТО

Binance ги отфрли обвинувањата на „Волстрит журнал“: „Имаме нулта толеранција за нелегални активности“

Binance силно ги отфрли наводите објавени во истрагата на „Волстрит журнал“, според која Иран преку најголемата светска криптоберза префрлал милијарди долари за финансирање на режимот и Иранската револуционерна гарда, и покрај американските санкции.Од компанијата соопштија дека не дозволиле никакви трансакции со санкционирани лица и дека презеле сите соодветни истражни мерки.„Binance има нулта толеранција за нелегални активности на својата платформа, а од 2024 година Binance се трансформираше и изгради најдобра програма за усогласеност во својата класа која ја води крипто-индустријата и продолжува да расте посилно“, соопштија од компанијата.Оттаму додаваат дека тесно соработуваат со органите за спроведување на законот ширум светот во откривање, спречување и борба против финансиски криминал.„Тврдењата на WSJ, како и нивните претходни извештаи, содржат значителни неточности и во врска со фактите и во рамката за усогласеност на Binance. Нивната методологија е штетно погрешна“, наведуваат од компанијата.Претходно, „Волстрит журнал“ објави истрага во која се тврди дека мрежа поврзана со иранскиот бизнисмен Бабак Зањани реализирала околу 850 милиони долари трансакции преку една главна трговска адреса на Binance во период од две години.Според истрагата, дел од средствата завршувале кај организации поврзани со Иранската револуционерна гарда (IRGC), која ги поддржува Хезболах, Хамас и хутите во Јемен.„Волстрит журнал“ објави и дека американското Министерство за правда истражува дали Иран продолжил да го користи Binance за заобиколување санкции и по спогодбата што компанијата ја постигна со американските власти во 2023 година.Binance, пак, тврди дека по 2024 година изградиле „еден од најдобрите системи за усогласеност во индустријата“ и дека изложеноста кон санкционирани субјекти е сведена речиси на нула.

Македонија | пред 2 седмици

Голема афера ја тресе најголемата криптоберза: Иран преку Binance префрлал милијарди долари и покрај санкциите

„Волстрит журнал“ објави опширна истрага во која тврди дека Иран преку најголемата светска криптоберза Binance префрлал милијарди долари за финансирање на режимот и Иранската револуционерна гарда, и покрај американските санкции и внатрешните предупредувања во самата компанија.Според интерни извештаи за усогласеност на работењето, мрежа поврзана со иранскиот бизнисмен Бабак Зањани до декември минатата година реализирала околу 850 милиони долари трансакции преку една главна трговска адреса на Binance во период од две години.„Волстрит журнал“ наведува дека Зањани, кого американските власти го сметаат за клучен оперативец за заобиколување на санкциите против Иран, користел и дополнителни сметки поврзани со неговата сестра, партнерка и директор на неговата компанија.Истражителите на Binance ги означиле овие активности како можен обид за избегнување санкции.Според истрагата, дел од средствата завршувале кај организации поврзани со Иранската револуционерна гарда (IRGC), моќна воено-политичка организација која ги поддржува Хезболах, Хамас и хутите во Јемен.Странски истражители и експерти за финансирање тероризам тврдат дека и оваа година следеле парични текови кои преку Binance завршувале кај ирански субјекти поврзани со режимот, вклучително и трансакции регистрирани овој месец.Според „Волстрит журнал“, иранската централна банка минатата година преку Binance префрлила околу 107 милиони долари во криптовалути.Binance ги отфрли наводите од истрагата.„Binance има нулта толеранција кон нелегални активности на платформата“, соопшти портпарол на компанијата.Од компанијата тврдат дека по 2024 година изградиле „еден од најдобрите системи за усогласеност во индустријата“ и дека изложеноста кон санкционирани субјекти е сведена речиси на нула.Основачот на Binance, Чангпенг Жао, во 2023 година призна прекршување на американските правила против перење пари и отслужи четиримесечна затворска казна. Американскиот претседател Доналд Трамп го помилува во октомври минатата година.„Волстрит журнал“ потсетува и дека Binance во последните години станал важен партнер на криптопроектот „World Liberty Financial“, поврзан со семејството Трамп.Американското Министерство за правда сега истражува дали Иран продолжил да го користи Binance за заобиколување санкции и по спогодбата што компанијата ја постигна со американските власти во 2023 година.

Свет | пред 3 седмици

Макрон бара построга контрола на криптовалутите за спречување тероризам

Францускиот претседател Емануел Макрон повика на построга регулација на криптовалутите со цел да се спречи нивна злоупотреба за финансирање тероризам и организиран криминал.Според него, недостатокот на контрола врз криптопазарот создава финансиски „див Запад“ и им овозможува на криминалните мрежи полесно да ги сокриваат нелегалните трансакции.„Некогаш постоеше финансиски свет кој беше целосно нерегулиран. Постепено воведовме правила за одржливост, ликвидност и транспарентност за да можеме да ги следиме нелегалните текови и финансирањето незаконски активности“, изјави Макрон.Тој предупреди дека без јасни правила, државите ризикуваат несвесно да станат соучесници во финансирање терористички активности и организиран криминал.Покрај регулацијата на криптовалутите, францускиот претседател нагласи дека во борбата против тероризмот е неопходна и координирана меѓународна акција, како и економска и политичка стабилизација на кризичните региони.„Секојпат кога ќе биде поразена некоја терористичка група, ако не следуваат економски развој и политичка нормализација, тие повторно се враќаат бидејќи нудат неформални економски можности“, порача Макрон.

Свет | пред 3 седмици

Измамен пензионер од Хрватска вложил над 8.000 евра во лажни криптовалути

Полицијата во Осиек трага по измамници кои измамиле 77-годишен маж од Осиечко-барањската жупанија, убедувајќи го да вложи повеќе од 8.000 евра во наводни криптовалути.Според полицијата, пензионерот во март и април преку интернет инвестирал пари во криптовалути, откако бил доведен во заблуда со лажно прикажување факти и ветувања за заработка.Откако не му била исплатена ветената добивка, сфатил дека станува збор за измама и случајот го пријавил во полиција.Од полицијата информираат дека се трага по сторителите и апелираат граѓаните да не внесуваат банкарски податоци на сомнителни интернет-страници или апликации.Воедно, ги повикуваат граѓаните да бидат внимателни при онлајн инвестиции и да не уплаќаат пари додека не ја проверат веродостојноста на лицата со кои комуницираат.

Свет | пред 3 седмици

Искористил грешка на позната криптоберза и заработил 1,5 милиони долари

Крипто-трговец познат под името Вида заработил повеќе од 1,5 милиони евра за само неколку часа на самиот ден на Нова година.Тој искористил необична грешка на берзата Binance, каде што непознат корисник поставил огромна понуда за купување на малку познат токен BROCCOLI714, пишува CryptoSlate.Мистериозна понуда вредна 26 милиони евраДрамата започнала околу 4 часот наутро, кога Вида забележал налог за купување токени во вредност од 26 милиони евра. Бидејќи вкупната пазарна вредност на сите вакви токени изнесувала само околу 40 милиони евра, било јасно дека станува збор за грешка. Вида проценил дека се работи за хакирана сметка или сериозна софтверска грешка, бидејќи ниту еден рационален инвеститор не би презел ваков чекор.Поради огромната побарувачка, цената на токенот почнала нагло да расте. Трговецот веднаш ја приспособил својата стратегија и започнал да игра на понатамошен раст на цената, користејќи таканаречена „долга позиција“ (long) – стратегија при која имотот се купува со очекување дека неговата вредност ќе порасне, за потоа да се продаде поскапо.Разлика во цената на истиот пазарЗа време на растот на цената, се активирале безбедносните механизми на Binance кои спречуваат преголеми промени. Тоа создало можност за арбитража – искористување на разликата во цената на ист имот на две различни пазари.Во овој случај, цената на „спот“ пазарот (директна купопродажба) била значително повисока од цената на терминскиот пазар (futures), каде што се тргува со договори за идната цена.Вида со серија брзи трансакции ја искористил таа разлика, купувајќи таму каде што било поевтино и речиси истовремено продавајќи таму каде што било поскапо. Целата операција била трка со времето и ризик-контролата на берзата, бидејќи евентуално замрзнување на сметка ќе предизвикало веднаш пад на цената и загуба.Заработка и на раст и на падОколу 4:20 часот Вида ги продал сите свои позиции и инкасирал околу 1,5 милиони евра профит. Само десет минути подоцна, ѕидот од 26 милиони евра исчезнал, а цената на токенот се урнала. Трговецот повторно реагирал – отворил „кратка позиција“ (short), стратегија при која имот се продава однапред, со очекување дека ќе може да се откупи подоцна по пониска цена.Од Binance наводно соопштиле дека внатрешната проверка не открила докази за хакерски напад. Останува можност дека некој, по грешка или намерно, уништил десетици милиони евра само за накратко да ја подигне цената на безвреден токен.Цената на BROCCOLI714 брзо се вратила на нивото од пред инцидентот, пишува CryptoSlate.

Магазин | пред 5 месеци

Крипто-пазарите нагло оживеаја: Биткоин повторно над 90.000 долари, институциите се враќаат во игра

Криптовалутите денес доживеаја силен пресврт по неделна стагнација, поттикнат од значајни промени во американската финансиска ликвидност кои повторно го насочуваат капиталот кон поризична актива. Биткоинот скокна за 5% и повторно ја надмина психолошки важната граница од 90.000 долари, а Етер првпат по една недела се искачи над 3.000 долари, објави CryptoSlate.Овој долгорочен пад до неодамна ги туркаше портфолијата во длабок минус. Според податоците на Santiment, инвеститорите во Cardano губеле просечно 19,2%, во Chainlink 13%, а дури и водечките криптовалути биле во минус – Етер за 6,3%, Биткоин за 6,1%, додека XRP бележел пад од 4,7%.Според ARK Invest, силниот отскок не доаѓа од крипто-индустријата, туку од структурниот пресврт во американската ликвидност. Шестнеделната блокада на Владата на САД исуши околу 621 милијарда долари ликвидност од финансискиот систем. Тој притисок ја туркаше ликвидноста на најниско ниво со години – сѐ до завршувањето на блокадата.Со повторното активирање на федералните операции започна и постепено враќање на готовината во финансискиот систем. Досега се вратени околу 70 милијарди долари, но државната каса TGA и понатаму држи огромни 892 милијарди – далеку над историскиот просек од 600 милијарди. Тоа значи дека во наредните недели неизбежно ќе се ослободи масовен капитал кој математички мора да се врати во економијата.Истовремено, се случи драматична промена и во монетарната политика: неколку високи функционери од Федералните резерви сигнализираа подготвеност за намалување на каматите. Веројатноста за брзо намалување скокна на речиси 90%.ARK Invest посочува и на клучната временска поклопеност: очекуваното инјектирање ликвидност од TGA се совпаѓа со завршувањето на циклусот на квантитативно затегнување (QT) на 1 декември – што ги отстранува последните структурни бариери за ризичните финансиски пазари.И покрај силниот моментум, пазарот се соочува со два главни ризика:можен пресврт на Fed доколку инфлацијата расте;намалена ликвидност и потенцијална нестабилност во текот на празничната сезона.Аналитичарите предупредуваат и на движењата на големите играчи: доколку се забележи раст на депозитите на берзите, тоа би значело дека „китовите“ го користат растот за продажба, наместо за акумулација.Доколку Биткоин успее да ја задржи цената над 90.000 долари, целта од 95.000 станува реален следен тест. Во спротивно, можно е повлекување кон 84.000 долари.Крипто-пазарот очигледно повторно влегува во фаза на забрзана ликвидност – но останува да се види дали ова е почеток на нов тренд или само краток здив по турбулентниот квартал.

Свет | пред 6 месеци

Крипто милионер и сопругата убиени во Дубаи по неуспешен обид за изнуда

Рускиот крипто милионер Роман Новак и неговата сопруга Ана биле киднапирани и брутално убиени во Обединетите Арапски Емирати по неуспешен обид за изнуда. Двојката била намамена на лажен деловен состанок во близина на Хата, каде киднаперите се обиделе да добијат пристап до неговите крипто средства. Кога Новак одбил да ги предаде дигиталните клучеви, тие биле убиени, а нивните тела пронајдени распарчени во контејнери.Новак, познат по измами со криптовалути во Санкт Петербург, по издржана затворска казна се преселил во Дубаи, каде повторно лансирал крипто апликација и собрал милиони од инвеститори.Седуммина осомничени се уапсени во ОАЕ и Русија, а властите ги истражуваат врските со меѓународен криминален синџир. Случајот го нагласува растечкиот ризик од насилни напади насочени кон лица кои поседуваат значително дигитално богатство и потребата за поголема безбедност во крипто заедницата.

Свет | пред 7 месеци

Смрт во ќелија: заврши животот на човекот со најголемиот крипто-скандал во Турција

Фарук Фатих Озер (32), поранешен извршен директор на пропаднатата крипто-берза „Тходекс“, е пронајден мртов во својата затворска ќелија во градот Текердаг, на западот од Турција, јави државната телевизија TRT. Според првичните информации, неговото тело го пронашле затворските чувари за време на утринската проверка. Турското обвинителство наредило целосна истрага, која ги опфаќа испитувањето на затворското особје, анализата на безбедносните снимки и обдукција во Институтот за судска медицина во Истанбул, за да се утврди точната причина за смртта.Озер беше уапсен во Албанија на 30 август 2022 година, по неколкумесечно бегство што ја потресе турската јавност. Против него беше распишана меѓународна потерница поради измама на стотици илјади инвеститори преку платформата „Тходекс“. Тој илегално ја преминал границата и неколку месеци живеел во градот Елбасан под лажен идентитет, сè додека не беше уапсен на една плажа на југот на земјата, во заедничка акција на албанската и турската полиција.Во обвинението стоеше дека Озер ги измамил клиентите за повеќе од две милијарди долари, со што неговиот случај стана еден од најголемите финансиски скандали во поновата турска историја. Случајот предизвика длабоки потреси на пазарот на криптовалути и ги натера турските власти да воведат построги регулативи за дигиталното тргување.По екстрадицијата во Турција, Озер беше осуден на 11.196 години затвор за организирана измама, перење пари и водење криминална организација. Тој ги негираше обвиненијата, тврдејќи дека падот на „Тходекс“ бил резултат на кибернапади, а не на измама, но судот го прогласи за виновен по сите точки од обвинението.Неговата смрт отвори низа прашања во турската јавност. Дел од медиумите и аналитичарите повикуваат на независна истрага за да се утврди дали навистина станува збор за самоубиство или за можен обид за прикривање на информации кои Озер можел да ги има за финансиската мрежа што оперирала преку „Тходекс“.

Свет | пред 7 месеци

Биткоинот над 122.000 долари – нов рекорд во пресрет на „Крипто неделата“ во Вашингтон

Биткоинот на 14 јули 2025 година достигна нов историски рекорд, со цена што го надмина прагот од 122.000 долари, поттикнат од зголемени институционални инвестиции, позитивен политички сентимент и долгooчекуваната „Крипто недела“ во САД.Според финансиските портали, највисоката забележана цена изнесуваше 122.571,19 долари, пред да се стабилизира околу 121.950 долари. Утринското азиско тргување ја прикажа вредноста на 122.467,8 долари, во пораст од 3,9%.Растот не се однесува само на биткоинот – и алткоините забележаа силен подем:Ethereum порасна за 2,6% на 3.027,80 долари – највисоко ниво од февруариXRP скокна за 5,8% на 2,93 долариSolana, Cardano и Polygon се зголемени од 3% до 5%Пазарната капитализација на сите крипто-активи сега надминува 3,8 трилиони долари. Најголемите инвестициски куќи, како BlackRock, кој поседува над 700.000 биткоини, и Fidelity, продолжуваат да ги прошируваат своите крипто-портфолија. Дополнително, јапонската компанија Metaplanet Inc. објави дека купила уште 797 биткоини, со што нејзиниот вкупен фонд достигна 16.352 монети, ставајќи ја на петтото место меѓу корпоративните сопственици на биткоин.Акциите на крипто-компаниите, вклучително и рударски фирми како Riot Platforms и Mara Holdings, следат слична растечка траекторија.Покрај пазарните фактори, скокот се должи и на политичката поддршка. Претседателот Доналд Трамп, кој сè почесто се претставува како „крипто-претседател“, пред неколку дена потпиша извршна наредба за „Зајакнување на американското лидерство во дигиталната финансиска технологија“, а претходно организираше и Самит за дигитални средства во Белата куќа.Клучен момент е и започнувањето на т.н. „Крипто недела“ во Конгресот (14–18 јули), каде што пратениците ќе расправаат за три важни закони:Закон за јасност (Clarity Act) – регулаторна рамка за дигитални средства и криптовалутиGENIUS Act – федерална регулатива за стабилкоиниAnti-CBDC Act – закон што има за цел да спречи издавање на дигитален долар од страна на Централната банкаКомитетот за финансиски услуги изрази очекување дека овие мерки ќе ја претворат Америка во „крипто главен град на светот“.Додека САД ги формализираат своите ставови, и Кина покажува знаци на промена. Шангајскиот државен регулатор минатата недела одржа сесија за информирање на локалните претставници за стабилкоини – сигнал што аналитичарите го гледаат како можен почеток на нова, помека политика.Аналитичарите сметаат дека, ако овој тренд продолжи, биткоинот наскоро би можел да ја пробие и психолошката граница од 130.000 долари. Сентиментот е позитивен, обемот на тргување расте, а корективната фаза изгледа завршена.

Свет | пред 10 месеци

Мицкоски најави регулатива за криптовалутите, дигитален денар

Премиерот Христијан Мицкоски рече дека Македонија ќе биде прва во регионот што ќе има дигитална банка и дигитален денар. Рече дека се работи на законска регулатива со криптовалутите.„Јас ако се сеќавате уште кога бевме во опозиција зборував за технологии за тргување со криптовалути, дигитални банки, менувачници. Дојдовме до идеја да има дигитален македонски денар, работиме на ова. Не стоиме. Работиме сериозно. Бидејќи полу-легално се тргува од тука. Сакаме да го канализирале во рамките на законот. Но има премногу работи кои треба да се усогласат, за да дојдеме до конечниот производ“, рече Мицкоски.Според него, иднината за развој е токму во дигиталните техонологии.

Македонија | пред 1 година

Сериозно се работи за развој и регулација на крипто пазарот, со тоа ќе се обезбедат повеќе пари на пазарот и прилив во буџетот, вели Мицкоски

Претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Христијан Мицкоски денеска одговарајќи на новинарско прашање дека ветувал развој и регулација на крипто пазарот, дали планирате нешто во иднина, рече дека веќе сериозно се работи, како и дека дел од посетите на луѓето кој што дојдоа и од САД и од други земји од Европа се со фокус на таа тема.„Па да, веќе работиме сериозно. Дел од посетите на луѓето кој што дојдоа и од САД и од други земји од Европа се со фокус на таа тема и во периодот кој што ќе следи, ќе излеземе и со законска регулатива со која што сето ова ќе биде регулирано, ќе значи повеќе пари, приливи во буџетот, кои што ќе можеме да ги користиме за капитални проекти.“, истакна премиерот Мицкоски.

Македонија | пред 1 година